重点聚焦!云天化(600096):云天化第九届董事会第十次（临时）会议决议

证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临 2023-013 云南云天化股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十次（临时）会议通知于 2023年 2月 22日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023年 2月 27日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及

子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生

的不确定性影响，同意公司及公司子公司对动力煤、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、豆粕等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务，本次期货套期保值交易方案有效期为董事会审议通过后 12个月。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临

2023-015号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订

董事会战略委员会实施细则的议案》。

为提高公司环境、社会及管治（即“ESG”）治理水平，同意公

司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告的《云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年 2月 28日

关键词：股份有限公司实施细则上海证券交易所

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